Adempimenti antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 e Presidi di prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Convegno in aula Presso la sede dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili DI TERAMO
L’obiettivo del convegno è quello di far luce sugli adempimenti normativi posti a carico dei professionisti e non solo: dall’adeguata verifica della clientela alla registrazione e alla conservazione dei dati, dalla segnalazione delle operazioni sospette alla predisposizione di idonee misure di controllo interno.
In particolare, viene evidenziato l’importante ruolo dell’Organismo di Vigilanza oltre ai vantaggi nella corretta adozione ed attuazione del modello di gestione e controllo D.lgs 231/2001 nelle aziende.
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